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                                                                                  365app

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                                                                                  3月27日上午,市公安局召開“2·20”特大網絡貸款詐騙案情通報會,由經辦民警介紹詳細案情,講述抓捕現場驚險時刻 。

                                                                                  近日,溫嶺警方遠赴重慶、四川成都兩地,出動29名警力 ,歷時6天,在當地警方的大力支持下 ,將分藏在4個地方的4名主犯逐一抓獲,一舉端掉兩個涉嫌詐騙犯罪的公司 ,抓獲嫌疑人19人,查扣作案用的電腦100餘臺。該案件涉及全國各地受害人近千人,涉案金額達500餘萬元。

                                                                                  層層誘騙 ,受害人被引入套

                                                                                  2月20日,被害人潘某某來到鬆門派出所報案 ,稱其於2月15日通過提交個人身份信息向微信公衆號“衆來期”貸款 ,被以收取包裝費及擔保費爲由騙走4888元 。

                                                                                  受害人潘某某今年21歲,鬆門鎮人 ,因家庭原因在年前辭去了工作,作爲“月光族”的他生活上開始捉襟見肘,而已成年的他又不好意思開口向父母討要生活費,便想起了微信上曾經添加的一名網友,對方經常在朋友圈發送相關網絡貸款的廣告,令他十分心動 。2月15日,他抱着試一試的心態聯繫了對方。

                                                                                  對方簡單地詢問潘某某想要貸款的額度和用途後,讓他先關注微信公衆號“衆來期” ,稱要先在平臺上填寫相關個人信息,後臺會根據潘某某提交的申請,出來一個貸款額度,並稱潘某某可以自己在平臺上查看申請結果、貸款月息以及最長貸款期數 。於是,潘某某便按照對方的要求關注了該微信公衆號,並提交了有個人信息的貸款申請表 。

                                                                                  沒過多久,平臺就顯示潘某某可申請貸款額度爲5.2萬元,但無法提現。潘某某又聯繫了對方,對方回覆稱潘某某名下沒有任何資產 ,信譽度不夠 。但他們可以幫忙進行信譽包裝 ,需繳納888元。爲了能貸到錢 ,潘某某想也沒想就將錢匯到了對方提供的賬戶中。

                                                                                  這筆錢打過去沒多久 ,對方又發來信息稱,還要交4000元的擔保費  ,交完後平臺將在3天內放款,而這4000元會在還款日退還 。於是,潘某某又給對方匯去了4000元,可3天后5.2萬元貸款額度只能提取1000元 。對方稱這是首提額度,也是免息的  ,剩餘的5.1萬元要55天后才能提取 。潘某某感覺不對,打算放棄貸款 ,要求對方退款時,微信卻遭對方拉黑,電話也無法再接通 。潘某某這才發現自己上當受騙了,趕忙到派出所報案 。

                                                                                  落地摸排 ,端掉兩個涉嫌詐騙犯罪窩點

                                                                                  接警後,市公安局高度重視,立即成立由技術偵查大隊、合成偵查大隊、鬆門所、溫嶠所等精幹力量組成的“2·20”專案組 ,對案件進行全方面分析研判。在台州市反詐中心、台州市公安局網安支隊的技術支撐下,發現“四川省成都市青羊區惠堯科技有限公司”(以下簡稱惠堯科技公司)有重大作案嫌疑 。

                                                                                  3月13日  ,溫嶠所副所長林天琦帶隊開展排查 ,隨後合成偵查大隊副大隊長楊帆、鬆門所副所長林哲帶隊前往四川 。當專案組來到惠堯科技公司時,發現該公司也暫停營業 。原來,就在不久前 ,同一幢寫字樓裏的另一家公司被警方端了 ,爲了暫避風頭 ,惠堯科技公司正處於暫時停業狀態。爲了摸排清楚嫌疑人的身份  ,林天琦和專案組的同事們日均步行3萬步開展走訪調查 。由於走路過量,林天琦的腳踝受傷,爲了不影響案件進程 ,他堅持一瘸一拐走遍了成都市8個區6個縣外加重慶市,終於摸清該詐騙團伙主要由4名股東組成,4人分散在成都各區縣。隨後 ,專案組在成都鎖定了武侯區、青羊區兩個詐騙窩點,準備收網開展抓捕。

                                                                                  由於詐騙團伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各區縣 ,爲確保抓捕行動順利進行,專案組成員經多次商討,制訂了周密的抓捕計劃 。3月21日至3月23日 ,專案組連續作戰,多線並進,在重慶、成都等地展開同步集中收網行動。3月21日下午,專案組先前往重慶抓獲顧某  。3月22日上午,先後在成都抓獲股東顧某、吳某以及公司員工3人  。當天下午,專案組又將雷某成功抓捕歸案。

                                                                                  但是,兩家公司處於停業狀態 ,其他員工無從找起 。爲了將該團伙一網打盡,專案組決定,以股東名義宣佈公司重新開業,召集所有員工來上班 。3月23日,專案組兵分兩路,在武侯區、青羊區兩個窩點守株待兔 ,抓獲團伙其他人員11人。

                                                                                  至此,溫嶺警方成功端掉兩家涉嫌詐騙犯罪的公司  ,摧毀了以雷某、顧某、林某、吳某4人爲首,以胡某、包某爲兩家公司負責人的網絡貸款詐騙犯罪團伙 ,抓獲嫌疑人19人 ,查扣作案用的電腦100餘臺。

                                                                                  短短5個月 ,涉案金額達500餘萬元

                                                                                  經審訊 ,警方瞭解到該團伙4名股東和其他成員大多是90後 ,4名股東以前是同事,最高學歷爲高中學歷 ,看到網絡詐騙成本低、利潤高 ,便心生邪念。4人於2018年10月中旬在成都青羊區合夥註冊一家科技公司  ,網上招聘人員 ,在應聘過程中 ,由主管進行面試培訓,講清楚整個工作流程 ,應聘人員在明知是對客戶實施詐騙的情況下,卻還是因貪圖高薪而選擇留下 。隨後,願意留下的便由老員工帶着熟悉業務 。隨着業務規模的不斷擴大,2018年12月 ,4人又在武侯區註冊了第二家科技公司,4人實行兩兩分工模式 。

                                                                                  該團伙利用電話銷售的方式尋找潛在目標  ,廣撒網,在受害人表露出貸款意向後,通過微信聊天瞭解受害人需要貸款的額度及用途 ,再讓受害人在“衆來期”微信公衆號平臺上填寫個人資料  ,隨後通過後臺隨意編輯一個申請成功後可以貸款的額度 ,讓受害人通過微信公衆號自行查看 ,以此來騙取受害人的信任。接着以收取手續費、擔保費、做銀行流水以及提升貸款額度還需對信譽進行包裝等名目 ,收取費用888元、4000元、5000元、8000元不等 ,在收到受害人的轉賬後便謊稱3天后會放款 ,然後拉黑受害人。

                                                                                  短短5個月時間裏 ,這兩家公司騙取金額達500餘萬元 ,涉及全國各地受害人近千人 。目前,案件正在進一步審查之中。

                                                                                  天上不會掉餡餅,勤勞致富要靠雙手去創造

                                                                                  去年  ,我市警方成功摧毀特大“4·26網絡套路貸”團伙,抓獲犯罪嫌疑人246人 ,涉及全國受害人上萬人 ,涉案金額上億元。而今,又一起特大網絡貸款詐騙案被成功破獲。從“裸貸”“現金貸”“套路貸”到如今的網絡貸款詐騙  ,其本質是通過各種手段壓榨、騙取受害人的財產 。

                                                                                  雖然相關案件已報道頗多,但總有人會落入圈套  。誠然,不法分子爲牟取暴利,專挑涉事未深的大學生或有現金需求的羣體下手 ,精心設置各種貸款騙局和連環套誘騙他們上鉤 ,着實十分可惡,必須依法嚴懲  。但就像此前被曝光過的“裸貸”“套路貸”等電信詐騙案件一樣 ,騙子們只要抓住了受害人急需用錢的心理  ,再加以“無需抵押”“低息貸款”等條件誘惑 ,受害人還是會一擁而上 。從不法分子的詐騙手法來看,套路很深,欺騙性很強,並且環環相扣,只要有人上當便很難“脫鉤”。

                                                                                  從本案中可以發現,網絡貸款詐騙犯罪分子一般通過開設虛假網站、微信公衆號、手機短信等途徑發佈“無抵押貸款”“低息貸款”“免息貸款”等信息 ,廣泛獵取侵害對象。而當受害人急需經濟支持時,就非常容易被他們的貸款信息所吸引 ,從而進入他們的圈套 。不法分子在整個作案過程中與受害人無正面接觸 ,作案手段隱蔽,且不受地域限制 。

                                                                                  今年以來 ,網絡貸款詐騙在我市電信詐騙案件接警量中佔比第一,已成爲主流電信詐騙方式之一。貸款沒有捷徑 ,市民在辦理貸款時應選擇國家正規金融機構,切忌心存僥倖 。同時,市民也不能輕信電話及網絡貸款信息 ,不要輕信無息、低息貸款 ,更不要隨意在網上留下個人聯繫方式等資料,以免被不法分子“盯上” 。切記所有正規的單位都不會在放貸之前收取任何費用,牢記這一點 ,可以避免90%的騙局,更不可輕易給對方轉賬,防止上當受騙。天上從來不會掉餡餅,勤勞致富要靠雙手去創造。切忌輕信涉及錢財交易的信息 ,避免掉入事先設計好的陷阱 。

                                                                                  貸款提示365app提醒您注意貸款安全 。要貸款,先查詢!建議通過365app查詢本地有哪些正規貸款公司 ,免費諮詢貸款公司專業信貸經理爲您辦理正規貸款,最快當天放款 !——>[我要貸款]

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